658金融网 ST亚联: 董事会议事规则（2025年7月）内容摘要

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吉林亚联发展科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。规则依据相关法律法规和公司章程制定。董事会下设董事会秘书处，负责处理日常事务和保管印章，由董事会秘书负责。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开，如股东、董事或审计委员会提议等。提议召开临时会议需提交书面提议，董事长应在十日内召集会议。董事会会议通知需提前书面发送，特殊情况可即时通知。会议通知内容包括日期、地点、议程等。董事会审议和披露的交易标准涉及资产总额、资产净额、营业收入、净利润、成交金额和利润等指标。重大交易需提交股东会审议。董事会会议需过半数董事出席，董事可委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成。董事会秘书负责保存会议档案，保存期限不少于十年。规则自股东会审议通过之日起生效。

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